SpearWatch

Komplett

Konformitéits an diligence raisonnable Solutiounen



Demo Haut
Schnell wi de Blëtz

Wirtschaftlech skaléierbar vun klengen bis mëttelstännegen Betriber an Banken bis hin zu Fortune 500 Firmen an internationalen Banken.

Präzis

Déi präzisest screening engine and der Branche. Héchsten recall (keng falsch Negativen) an Präzisioun (wéinegst falsch positiven). Reduzéiert falsch Positiven op 0.5% bei initial Screening an 0.05% beim Rescreening.

Schnellsten Ëmsetzung

Ëmsetzungszäiten gemooss an Deeg oder Wochen, net Méint. Einfach integratioun mat Ärer existéierender IT Infrastruktur.

Multilingual

User Interface an baal all Sprooch. Screening engine ennerstëtzt iwwer 70 Sproochen an Zeechen Sets, inklusiv Arabesch, Chinesesch, Englesch, Farsi, Hebräesch, Däitsch, Griischech, Japanesch, Koreanesch, Russesch, Sanskrit an Spuenesch.

Eist Ziel

AML/BSA/FCPA Konform

Ennerstëtzt Konformitéit vir anti-Geldwäsch (Anti-Money Laundering) an kenn däin Client (Know Your Customer) Gesetzer an Regulatiounen, den Bankgeheimnis Akt (Bank Secrecy Act), Us Patriot Act an den Foreign Corrupt Practices Act.

Gema vir auditéiert ze gin

Agebaut, personaliséierbart reporting tool vir regulatiouns Audits

Mat engem Knäppchen kann en Rapport generéiert gin deen erklärt wisou eis screening engine eng bestëmmten Verbindung hiergestallt huet.

Drëtt Parteien Audit vun der screening engine.

Entsprécht komplett den New York Part 504 Ufuerderungen.

Nogewisen sécher

Entwéckelt mat héigen Sécherheetsviraussetzungen an Jäerlech iwwerpréift via SOC2 Type 2 Audit an Hallefjäerlech via OWASP Audits.

SpearWatch Funktiounen

Entwéckelt vir den Konformitéits an diligence raisonnable Viraussetzungen vun Finanzinstitutiounen (Banken, Versécherungen an broker dealers), Firmen, Immobilien brokerages an Kanzleien zefriddenzestellen.

  • Capabel egal wéien Daten Quell oder Lëscht vun egal weiengem Daten Provider ze screenen (Komerziell, Staatlech/Ëffentlech oder Privat).
  • Kann méi wi eng Date Quell screenen mat engem eenzegen log-in.
  • Direkt Daten feeds mat Zentralbanken and Regulatoren uechtert d'Welt, inklusiv dem US Treasury Department an FINRA.
  • SWIFT Message Screening.
  • Kann FinCEN, 311, 314(a) an 314(b) Lëschten screenen.
  • Kann Industrie an intern Lëschten screenen.
  • Deeglech, Wëchentlech oder Méintlech Screenings.
  • Verstellbar screening engine bis hin zu individuellen Daten feeds an Lëschten.
  • Drëtt Parteien Audit vun der screening engine; individuel Client Verstellung vun der screening engine kann och auditéiert gin.
  • Länner Risiko scoring an Integratioun méiglech mat eisen Parameter oder dem Client sengen personaliséierten Parameter.
  • Entitéiten oder Persounen Risiko scoring baséierend op internen Client Regelen.
  • Verbannd Iech duerch API, Batch-upload oder single entry Sich.
  • Work Flow Management entwéckelt vir Konformitéits Departementer.
  • One click Integratioun mat Client?Verkeefer on-boarding Platformen, an FATCA screening/reporting Solutiounen.
  • CRM integratioun, inklusiv Sales Force.
  • Core Banking System Integratioun, inklusiv Finacle.
  • FinCEN Reporting.
  • Echtzäit Updates vun Sanktioundaten Lëschten.
  • Vergläicht egal weieng Datensätz mat sech selwer mat speziell agestallten Algorithmen oder mat engem aneren Satz, inklusiv Primärsourcen.
  • Agebaut, personaliséierbart reporting tool.
  • Automateschen Audit log.
  • Einfach vir duerch ofgeschlossen an opstoend Aarbechten ze sichen.
  • Kann Leit, Entitéiten, Scheffer, Fligeren an Adressen screenen.
  • Kann an baal all Sprooch oder Zeechen Set screenen.
  • Secondaire screening Critèren inklusiv Adressen, Plaatzen, Staatsbiergerschaft, an Gebuertsdatum.
  • Zouverlässeg an sécher.
  • Entsprécht mat allen souveränen Dateschutz Direktiven, inklusiv der EU hierer neier General Data Protection Regulation.
  • Erhältlech als hosted oder installéiert Solutioun.
  • Staatenlos Solutioun disponibel an baal all Jurisdiktioun.
  • Komplett personaliséierbar vir all d'Ufuederungen vun den Clienten souwei deenen vun den Clienten hieren Divisiounen ze erfëllen.
Komplett Lëscht u Funktiounen

Serveren op der ganzer Welt

Dir sicht d'Jurisdiktioun aus déi Är Daten betrëfft an mir maachen de Rescht.