SpearWatch

Complet

Solution de conformité et de diligence raisonnable



Pour une démonstration aujourd’hui
Extrêmement rapide

Évolutivité économique permettant la gestion des petites et moyennes entreprises et des banques jusqu’aux entreprises classées dans Fortune 500 et aux banques internationales.

Précis

Le moteur de filtrage le plus précis de l’industrie. Rappel le plus élevé (pas de faux négatifs) et précision (le moins de faux positifs). Réduction des faux positifs à 0,5 % lors du dépistage initial et à 0,05 % lors du second filtrage.

Mise en œuvre la plus rapide

Temps de mise en œuvre mesurés en jours ou en semaines, et non en mois. Une intégration facile avec votre infrastructure informatique existante.

Multilingue

Interface utilisateur disponible dans presque toutes les langues. Le moteur de filtrage prend en charge plus de 70 langues et jeux de caractères, dont l’arabe, le chinois, l’anglais, le farsi, l’hébreu, l’allemand, le grec, le japonais, le coréen, le russe, le sanskrit et l’espagnol.

Notre objectif

Conformité LBA/BSA/FCPA

Prise en charge de la conformité avec les lois et les réglementations en matière de blanchiment d’argent et de données concernant le client (Know Your Customer), la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), l’US Patriot Act et la Foreign Corrupt Practices Act.

Conçu pour être audité

Outil de création de rapports intégré et personnalisable pour les audits réglementaires.

En appuyant sur un bouton, un rapport peut être généré en expliquant comment notre moteur de filtrage a réalisé une correspondance spécifique.

Audit par un tiers du moteur de filtrage.

Entièrement conforme avec les exigences de la section 504 de la convention de New York.

Sécurité éprouvée

Conçu selon des exigences de sécurité de base élevées, et passé en revue chaque année au moyen d’un audit SOC2 de type 2 et semestriellement au moyen d’audits OWASP.

Fonctionnalités de SpearWatch

Conçu pour répondre aux exigences de conformité et de diligence raisonnable des institutions financières (banques, compagnies d’assurance et courtiers), des sociétés, des courtiers en immobilier et des cabinets d’avocats.

  • Capable de filtrer toute source de données ou toute liste de tout fournisseur de données (commercial, gouvernemental/public ou privé).
  • Filtrage possible de plusieurs sources de données avec une seule authentification.
  • Flux de données directs en provenance de banques centrales et de régulateurs du monde entier, y compris le Département du Trésor des États-Unis et la FINRA.
  • Filtrage des messages SWIFT.
  • Filtrage possible des listes FinCEN, 311, 314(a) et 314(b).
  • Filtrage possible des listes internes et du secteur.
  • Filtrage quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
  • Moteur de filtrage hautement réglable jusqu’aux listes et flux de données individuelles.
  • Audit par un tiers du moteur de filtrage ; le réglage par chaque client du moteur de filtrage peut également être vérifié.
  • Notation des risques d’un pays et intégration disponibles en utilisant nos paramètres ou les paramètres personnalisés d’un client.
  • Notation du risque d’une entité ou d’une personne en fonction des règles internes du client.
  • Connexion via API, téléchargement de lot ou recherche par entrée unique.
  • Gestion du flux de travail conçue pour les services de conformité.
  • Intégration en un clic avec les plateformes d’intégrations des clients/fournisseurs et solutions de filtrage/établissement de rapports FATCA.
  • Intégration de CRM, y compris Sales Force.
  • Intégration des systèmes bancaires de base, y compris Finacle.
  • Rapports FinCEN.
  • Mises à jour en temps réel des listes de données sur les sanctions.
  • Comparaison de tout ensemble de données par rapport à lui-même avec des algorithmes spécialement adaptés ou par rapport à un autre ensemble de données, y compris les sources primaires.
  • Outil de création de rapports personnalisé intégré.
  • Journal d’audit automatique.
  • Recherche facilitée des tâches achevées et en attente.
  • Filtrage possible des personnes, entités, navires, avions et adresses.
  • Filtrage dans presque n’importe quelle langue ou ensemble de caractères.
  • Critères de filtrage secondaire incluant l’adresse, le lieu, la citoyenneté et la date de naissance.
  • Sûr et sécurisé.
  • Conformité avec toutes les directives souveraines relatives à la confidentialité et à la protection des données, y compris la nouvelle Réglementation générale sur la protection des données de l’UE.
  • Disponible sous forme de solution hébergée ou installée.
  • Solution sans état disponible dans presque toutes les juridictions.
  • Personnalisation totale pour répondre aux exigences de chaque client et aux exigences de chacune de ses divisions.
Liste complète des fonctionnalités

Serveurs répartis à travers le monde

Choisissez la juridiction où vous souhaitez que vos données soient localisées et nous nous occuperons du reste.