SpearScan

Technologie révolutionnaire conçue pour protéger votre entreprise en ligne

Extrêmement rapide

Évolutivité économique pour la gestion des entreprises individuelles aux plus grands sites de commerce électronique lors du cyber-monday.

Précis

Le moteur de filtrage le plus précis de l’industrie. Rappel le plus élevé (pas de faux négatifs) et précision (le moins de faux positifs). Réduction des faux positifs à 0,5 % lors du dépistage initial et à 0,05 % lors du second filtrage.

Mise en œuvre simple

Intégration directe dans les paniers d’achats en ligne et les plateformes de courtage, de jeux et de banque en ligne.

Multilingue

Interface utilisateur disponible dans presque toutes les langues. Le moteur de filtrage prend en charge plus de 70 langues et jeux de caractères, dont l’arabe, le chinois, l’anglais, le farsi, l’hébreu, l’allemand, le grec, le japonais, le coréen, le russe, le sanskrit et l’espagnol.

Notre objectif

Conformité LBA/BSA/FCPA

Prise en charge de la conformité avec les lois et les réglementations en matière de blanchiment d’argent et de données concernant le client (Know Your Customer), la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), l’US Patriot Act et la Foreign Corrupt Practices Act.

Conçu pour être audité

Outil de création de rapports intégré et personnalisable pour les audits réglementaires.

En appuyant sur un bouton, un rapport peut être généré en expliquant comment notre moteur de filtrage a réalisé une correspondance spécifique.

Audit par un tiers du moteur de filtrage.

Entièrement conforme avec les exigences de la section 504 de la convention de New York.

Sécurité éprouvée

Conçu selon des exigences de sécurité de base élevées, et passé en revue chaque année au moyen d’un audit SOC2 de type 2 et semestriellement au moyen d’audits OWASP.

Protection de la réputation

Sachez avec qui vous faites affaire.

Protégez votre réputation en ne faisant pas d’affaires avec des pédophiles connus, des délinquants sexuels, des terroristes, des fraudeurs, des criminels, des personnes/entités impliquées dans la corruption et d'autres acteurs de mauvaise réputation.

Solution SpearScan

Conçu pour répondre aux exigences de conformité et de diligence raisonnable du commerce électronique, des cyber-communautés, des processeurs de paiement et des transactions en ligne, y compris les opérations bancaires, les opérations commerciales, les jeux et les scrutins.

Filtrage transactionnel en temps réel. Nous filtrons les transactions aussi rapidement que nos clients les traitent.

Liaison directe avec les paniers d’achats en ligne, les plateformes bancaires, les plateformes de courtage, les plateformes de jeux, les plateformes de scrutin, les plateformes de traitement de paiement, etc.

Fonctionnalités de SpearScan

Conçu pour répondre aux exigences particulières des transactions en ligne à grande vitesse, y compris le commerce électronique, le jeu, les opérations bancaires, le commerce, les scrutins et les médias sociaux.

  • Évaluations des risques pour créer des listes ciblées répondant à des exigences spécifiques en matière de risques et de réglementation, y compris les listes de surveillance internes (c.-à-d. les clients qui effectuent trop de retours, les contre-parties qui ne s’exécutent pas, etc.).
  • Connectez-vous via API ou FTP.
  • Gestion de flux de travail conçue pour les transactions à grande vitesse.
  • Personnalisation complète pour répondre aux demandes du client, y compris la fonctionnalité complète offerte dans les autres produits d'eSpear.
  • Capable de filtrer toute source de données ou toute liste de tout fournisseur de données (commercial, gouvernemental/public ou privé).
  • Filtrage possible de plusieurs sources de données avec une seule authentification.
  • Flux de données directs en provenance de banques centrales et de régulateurs du monde entier, y compris le Département du Trésor des États-Unis et la FINRA.
  • Filtrage des messages SWIFT.
  • Filtrage quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
  • Moteur de filtrage hautement réglable jusqu’aux listes et flux de données individuelles.
  • Audit par un tiers du moteur de filtrage ; le réglage par chaque client du moteur de filtrage peut également être vérifié.
  • Notation des risques d’un pays et intégration disponibles en utilisant nos paramètres ou les paramètres personnalisés d’un client.
  • Notation du risque d’une entité ou d’une personne en fonction des règles internes du client.
  • Gestion du flux de travail.
  • Intégration en un clic avec les plateformes intégrées du client.
  • Intégration de CRM, y compris Sales Force.
  • Intégration des systèmes bancaires de base, y compris Finacle.
  • Rapports FinCEN.
  • Mises à jour en temps réel des listes de données sur les sanctions.
  • Comparaison de tout ensemble de données par rapport à lui-même avec des algorithmes spécialement adaptés ou par rapport à un autre ensemble de données, y compris les sources primaires.
  • Outil de création de rapports personnalisé intégré.
  • Journal d’audit automatique.
  • Recherche facilitée des tâches achevées et en attente.
  • Filtrage possible des personnes, entités, navires, avions et adresses.
  • Filtrage dans presque n’importe quelle langue ou ensemble de caractères.
  • Critères de filtrage secondaire incluant l’adresse, le lieu, la citoyenneté et la date de naissance.
  • Sûr et sécurisé.
  • Conformité avec toutes les directives souveraines relatives à la confidentialité et à la protection des données, y compris la nouvelle Réglementation générale sur la protection des données de l’UE.
  • Disponible sous forme de solution hébergée ou installée.
  • Solution sans état disponible dans presque toutes les juridictions.
  • Personnalisation complète pour répondre aux exigences de chaque client.
Liste complète des fonctionnalités

Serveurs répartis à travers le monde

Choisissez la juridiction où vous souhaitez que vos données soient localisées et nous nous occuperons du reste.