SpearWatch

Concluído

Solução de compliance e diligência prévia



Experimente hoje mesmo
Extremamente rápido

Pode ser ajustado de forma econômica para atender desde pequenas e médias empresas e bancos até empresas Fortune 500 e bancos internacionais.

Preciso

O mecanismo de avaliação mais preciso da indústria. Maior recall (sem falsos negativos) e precisão (menor número de falsos positivos). Reduz os falsos positivos para 0,5% na avaliação inicial e 0,05% na reanálise.

Implementação mais rápida

Prazos de implementação medidos em dias ou semanas, não em meses. Integração fácil com sua infraestrutura de TI existente.

Várias línguas

Interface de usuário disponível em quase todos os idiomas. O mecanismo de avaliação é compatível com mais de 70 idiomas e conjuntos de caracteres, incluindo árabe, chinês, inglês, farsi, hebraico, alemão, grego, japonês, coreano, russo, sânscrito e espanhol.

Nosso objetivo

Conformidade com ALD/LSB/FCPA

Apoia a conformidade com as leis e regulamentos Antilavagem de Dinheiro e Conheça seus Clientes, a Lei do Sigilo Bancário, a Lei dos Patriotas dos EUA e a Lei das Práticas de Corrupção no Exterior.

Feito para ser auditado

Ferramenta de relatórios personalizada e integrada para auditorias regulatórias.

Apertando um botão, um relatório explicando como nosso mecanismo de avaliação fez uma correspondência específica pode ser gerado.

Auditoria de terceiros para o mecanismo de avaliação.

Cumpre completamente os requisitos da New York Part 504.

Comprovadamente seguro

Feito para atender os altos requisitos de segurança de linha de base e revisado anualmente por meio de uma auditoria SOC2 Tipo 2 e semestralmente por meio de auditorias OWASP.

Recursos SpearWatch

Projetado para atender aos requisitos de compliance e diligência prévia das instituições financeiras (bancos, seguradoras e corretores), corporações, corretoras imobiliárias e escritórios de advocacia.

  • Capaz de analisar qualquer fonte de dados ou lista de qualquer fornecedor de dados (comercial, governamental/público ou privado).
  • Capaz de exibir múltiplas fontes de dados com um único log-in.
  • Alimentação direta de dados com bancos centrais e reguladores de todo o mundo, incluindo o Departamento do Tesouro dos EUA e FINRA.
  • Avaliação do Código SWIFT.
  • Capaz de avaliar as listas FinCEN, 311, 314 (a) e 314 (b).
  • Capaz de exibir listas industriais e internas.
  • Avaliação diária, semanal ou mensal.
  • Mecanismo de análise altamente ajustável para feeds e listas de dados individuais.
  • Auditoria de terceiros do mecanismo de avaliação; o ajuste individual do cliente do mecanismo de avaliação também pode ser auditado.
  • A integração e pontuação de risco do país está disponível com o uso dos nossos parâmetros ou dos parâmetros personalizados de um cliente.
  • Pontuação de risco pessoal ou corporativo com base nas regras de clientes internos.
  • Conecte-se através da API, do envio em lote ou de busca de entrada única.
  • Gerenciamento de fluxo de trabalho projetado para departamentos de compliance.
  • Integração com um clique com as plataformas de embarque cliente/fornecedor e soluções de análise/relatório FATCA.
  • Integração de CRM, incluindo a equipe de vendas.
  • Integração com o sistema de core banking, incluindo o Finacle.
  • Relatórios FinCEN.
  • Atualizações em tempo real das listas de dados de sanções.
  • Faz o benchmarking de qualquer conjunto de dados com ele mesmo usando algoritmos especialmente ajustados ou com outro conjunto de dados, incluindo fontes primárias.
  • Ferramenta de relatório customizável integrada.
  • Registro automático de auditoria.
  • Facilidade de pesquisar em trabalhos concluídos e pendentes.
  • Capaz de pesquisar pessoas, entidades, navios, aviões e endereços.
  • Capaz fazer análise em quase qualquer idioma ou conjunto de caracteres.
  • Critérios de avaliação secundária, incluindo endereço, localização, cidadania e data de nascimento.
  • Seguro e confiável.
  • Compatível com todas as diretrizes supremas sobre privacidade e proteção de dados, incluindo o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE.
  • Disponível como uma solução hospedada ou instalada.
  • Solução não submetida a nenhum estado, disponível em quase todas as jurisdições.
  • Personalização completa a fim de cumprir com os requisitos de cada cliente e os requisitos de cada divisão de um cliente.
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