SpearScan

Tecnologia revolucionária feita para proteger seu negócio on-line

Extremamente rápido

Escalas econômicas adequadas tanto para uma loja pequena quanto para os maiores sites de eCommerce no Cyber Monday.

Preciso

O mecanismo de avaliação mais preciso da indústria. Maior recall (sem falsos negativos) e precisão (menor número de falsos positivos). Reduz os falsos positivos para 0,5% na avaliação inicial e 0,05% na reanálise.

Implementação simples

Integra diretamente em carrinhos de compras on-line e plataformas on-line de negociação, jogo e banco.

Várias línguas

Interface de usuário disponível em quase todos os idiomas. O mecanismo de avaliação é compatível com mais de 70 idiomas e conjuntos de caracteres, incluindo árabe, chinês, inglês, farsi, hebraico, alemão, grego, japonês, coreano, russo, sânscrito e espanhol.

Nosso objetivo

Conformidade com ALD/LSB/FCPA

Apoia a conformidade com as leis e regulamentos Antilavagem de Dinheiro e Conheça seus Clientes, a Lei do Sigilo Bancário, a Lei dos Patriotas dos EUA e a Lei das Práticas de Corrupção no Exterior.

Feito para ser auditado

Ferramenta de relatórios personalizada e integrada para auditorias regulatórias.

Apertando um botão, um relatório explicando como nosso mecanismo de avaliação fez uma correspondência específica pode ser gerado.

Auditoria de terceiros para o mecanismo de avaliação.

Cumpre completamente os requisitos da New York Part 504.

Comprovadamente seguro

Feito para atender os altos requisitos de segurança de linha de base e revisado anualmente por meio de uma auditoria SOC2 Tipo 2 e semestralmente por meio de auditorias OWASP.

Defesa de reputação

Saiba com quem você está fazendo negócios.

Proteja sua reputação não fazendo negócios com pedófilos conhecidos, infratores sexuais, terroristas, fraudadores, criminosos, pessoas/entidades envolvidas em suborno e outros agentes ruins.

Solução SpearScan

Feito para cumprir os requisitos de compliance e de diligência prévia de e-commerce, cibercomunidades, processadores de pagamento e transações on-line, incluindo bancos, negociação, jogos e votação.

Análise transacional em tempo real. Analisamos transações na mesma velocidade com que nossos cliente as processam.

Vinculado diretamente a carrinhos de compras on-line, plataformas bancárias, plataformas de negociação, plataformas de jogo, plataformas de votação, plataformas de processamento de pagamento, etc.

Recursos do SpearScan

Feito para atender aos requisitos exclusivos das transações on-line e de alta velocidade, incluindo o e-Commerce, jogos, bancos, comércio, votação e redes sociais.

  • Avaliações de risco para criar listas específicas para atender aos requisitos específicos de risco e regulamentação, incluindo listas internas de vigilância (ou seja, clientes que fazem muitos retornos, contrapartes que não executam, etc.).
  • Conecte-se através de API ou FTP.
  • Gerenciamento de fluxo de trabalho projetado para transações de alta velocidade.
  • Personalização completa para atender às demandas do cliente, incluindo a funcionalidade completa oferecida em outros produtos eSpear.
  • Capaz de analisar qualquer fonte de dados ou lista de qualquer fornecedor de dados (comercial, governamental/público ou privado).
  • Capaz de exibir múltiplas fontes de dados com um único log-in.
  • Alimentação direta de dados com bancos centrais e reguladores de todo o mundo, incluindo o Departamento do Tesouro dos EUA e FINRA.
  • Avaliação do Código SWIFT.
  • Avaliação diária, semanal ou mensal.
  • Mecanismo de análise altamente ajustável para feeds e listas de dados individuais.
  • Auditoria de terceiros do mecanismo de avaliação; o ajuste individual do cliente do mecanismo de avaliação também pode ser auditado.
  • A integração e pontuação de risco do país está disponível com o uso dos nossos parâmetros ou dos parâmetros personalizados de um cliente.
  • Pontuação de risco pessoal ou corporativo com base nas regras de clientes internos.
  • Gestão do fluxo de trabalho.
  • Integração por meio de um clique com as plataformas de integração do cliente.
  • Integração de CRM, incluindo a equipe de vendas.
  • Integração com o sistema de core banking, incluindo o Finacle.
  • Relatórios FinCEN.
  • Atualizações em tempo real das listas de dados de sanções.
  • Faz o benchmarking de qualquer conjunto de dados com ele mesmo usando algoritmos especialmente ajustados ou com outro conjunto de dados, incluindo fontes primárias.
  • Ferramenta de relatório customizável integrada.
  • Registro automático de auditoria.
  • Facilidade de pesquisar em trabalhos concluídos e pendentes.
  • Capaz de pesquisar pessoas, entidades, navios, aviões e endereços.
  • Capaz fazer análise em quase qualquer idioma ou conjunto de caracteres.
  • Critérios de avaliação secundária, incluindo endereço, localização, cidadania e data de nascimento.
  • Seguro e confiável.
  • Compatível com todas as diretrizes supremas sobre privacidade e proteção de dados, incluindo o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE.
  • Disponível como uma solução hospedada ou instalada.
  • Solução não submetida a nenhum estado, disponível em quase todas as jurisdições.
  • Personalização completa para atender aos requisitos de cada cliente.
Lista completa de recursos

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