SpearWatch

Завершить

Приложения для комплаенс-контроля и должной проверки



Получить демо-версию прямо сейчас
Невероятная скорость

Экономическая масштабируемость для адаптации к требованиям малых и средних предприятий и банковских учреждений, а также компаний из списка Fortune 500 и международных банков.

Точность

Самый точный механизм экранирования в отрасли. Высшая эффективность поиска (без ложных отрицательных результатов) и точность (наименьшее количество ложных положительных результатов). Сократите число ложных положительных результатов до 0,5% при первичном экранировании и до 0,05% при повторном экранировании.

Быстрое развертывание

Время развертывания измеряется в днях или неделях, а не в месяцах. Легкая интеграция в существующую ИТ-инфраструктуру.

Поддержка разных языков

Пользовательский интерфейс доступен практически на любом языке. Механизм экранирования обрабатывает более 70 языков и наборов символов, включая арабский, китайский, английский, фарси, иврит, немецкий, греческий, японский, корейский, русский, санскрит и испанский.

Наша цель

Комплаенс-контроль соответствия AML/BSA/FCPA

Наши продукты позволяют вести комплаенс-контроль соблюдения Законов и положений о борьбе с отмыванием денег (AML), принципа «Знай своего клиента» (KYC), Закона о банковской тайне (BSA), Патриотического акта (USA PATRIOT Act) и Закона о коррупции за рубежом (FCPA).

Создано для прохождения аудита

Встроенный и настраиваемый инструмент отчетности для аудита регулирующими органами.

В одно нажатие кнопки можно создать отчет, объясняющий, как наш механизм проверки получил определенное совпадение.

Сторонний аудит механизма экранирования.

Полностью соответствует требованиям New York Part 504.

Проверенная безопасность

Наши продукты, разработанные в соответствии с высокими стандартами базовой безопасности, ежегодно проходят аудит SOC2 2-го типа и каждые полгода – OWASP.

Характеристики SpearWatch

Приложение для соблюдения требований к комплаенс-контролю и должной проверке финансовых институтов (банков, страховых компаний и брокерских дилеров), корпораций, брокерских и юридических фирм.

  • Оно позволяет проводить экранирование любого источника данных или списка от любого поставщика данных (коммерческого, государственного/общественного или частного).
  • Приложение может отображать несколько источников данных с одним входом в систему.
  • Прямые каналы передачи данных с центральными банками и инспекциями по всему миру, включая Департамент казначейства США и FINRA.
  • Экранирование SWIFT-сообщений
  • Приложение может обрабатывать списки FinCEN, 311, 314 (a) и 314 (b).
  • Приложение может обрабатывать отраслевые и внутренние списки.
  • Ежедневное, еженедельное или ежемесячное экранирование.
  • Настраиваемый механизм экранирования для отдельных каналов и списков данных.
  • Сторонний аудит механизма проверки; индивидуальная пользовательская настройка механизма экранирования также может подвергаться стороннему аудиту.
  • Оценка и интеграция риска для стран с использованием наших параметров или индивидуальных параметров клиента.
  • Оценка риска предприятий или лиц на основе внутренних правил клиента.
  • Подключение через API, пакетная загрузка или поиск по одной записи.
  • Управление рабочим процессом разработано специально для использования отделом комплаенс-контроля.
  • Интеграция в один клик в существующие платформы клиентов/поставщиков и приложения для экранирования/отчетности соответствия FATCA.
  • Интеграция в CRM-систему, включая Sales Force.
  • Интеграция в базовую банковскую систему, в том числе Finacle.
  • Отчеты FinCEN.
  • Обновления списков данных санкций в режиме реального времени.
  • Сравнивайте любые данные внутри списка по специально настроенным алгоритмам или с другим набором данных, включая первичные источники.
  • Встроенный и настраиваемый инструмент отчетности.
  • Автоматическое ведение журнала аудита.
  • Простота поиска по завершенной и текущей работе.
  • Экранирование списков людей, учреждений, судов, самолетов и адресов.
  • Может работать практически на любом языке или с любым набором символов.
  • Вторичные критерии отбора, включая адрес, местонахождение, гражданство и дату рождения.
  • Надежность и безопасность.
  • Соответствует всем суверенным стандартам конфиденциальности и защиты данных, включая новую Директиву ЕС о защите данных общего пользования.
  • Предлагается вариант с хостингом или установленное приложение.
  • Никаких территориальных ограничений: доступно практически в любой юрисдикции.
  • Полная настройка для удовлетворения требований каждого клиента и каждого отдела компании заказчика.
Полный список функций

Серверы по всему миру

Выберите юрисдикцию, в которой вы хотите разместить свои данные, и мы сделаем все остальное.