SpearWatch

Solución de Cumplimiento y Diligencia Debida

Completa



Solicite una demostración ahora
Rápido

Se adapta de una manera económica para manejar pequeñas, medianas empresas y bancos, hasta empresas Fortune 500 y bancos internacionales.

Preciso

El motor de análisis más preciso en la industria. Recuperación (sin falsos negativos) y precisión (menos falsos positivos) más alta. Reduzca los falsos positivos a 0,5 % en el análisis inicial y a 0,05 % en el reanálisis.

Implementación más rápida

Tiempos de implementación medidos en días o semanas, no en meses. Fácil integración con su infraestructura de TI existente.

Multilingüe

Interfaz de usuario disponible en casi cualquier idioma. El motor de análisis soporta más de 70 idiomas y conjuntos de caracteres, incluyendo árabe, chino, inglés, persa, hebreo, alemán, griego, japonés, coreano, ruso, sánscrito y español.

Nuestro objetivo

Cumplimiento de AML/BSA/FCPA

Apoya el cumplimiento de las leyes y regulaciones con respecto a la lucha contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente, la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de los Estados Unidos y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Diseñado para ser auditado

Herramienta de informes incorporada y personalizable para auditorías regulatorias.

Con tan solo pulsar un botón, se puede generar un informe explicando cómo nuestro motor de análisis realizó una coincidencia específica.

Auditoría de terceros del motor de análisis.

Cumple totalmente con los requisitos de la Parte 504 de Nueva York.

Probado en ser seguro

Construido según requisitos de seguridad de altos niveles de referencia y revisado anualmente a través de una auditoría SOC2 Tipo 2 y semestralmente a través de auditorías OWASP.

Características de SpearWatch

Diseñado para cumplir con los requisitos de cumplimiento y diligencia debida de las instituciones financieras (bancos, compañías de seguros y corredores), corporaciones, corretajes inmobiliarios y bufetes de abogados.

  • Capaz de analizar cualquier fuente de datos o lista de cualquier proveedor de datos (comercial, gubernamental/público o privado).
  • Puede analizar múltiples fuentes de datos con un solo inicio de sesión.
  • Fuentes de datos directas de los bancos centrales y reguladores de todo el mundo, incluyendo el Departamento del Tesoro de EE. UU. y FINRA.
  • Análisis de mensajes SWIFT.
  • Puede analizar las listas de FinCEN, 311, 314(a) y 314(b).
  • Puede analizar las listas de la industria y las listas internas.
  • Análisis diario, semanal o mensual.
  • Desde motor de análisis altamente ajustable hasta fuentes y listas de datos individuales.
  • Auditoría del motor de análisis por parte de terceros; el ajuste individual del cliente del motor de análisis también puede ser auditado.
  • La puntuación del riesgo e integración de un país está disponible utilizando nuestros parámetros o los parámetros personalizados de un cliente.
  • La puntuación del riesgo de una entidad o de una persona está basada en las reglas internas del cliente.
  • Conéctese a través de la API, la subida por lotes o la búsqueda de entrada individual.
  • Gestión del flujo de trabajo diseñado para los departamentos de cumplimiento.
  • Integración a través de un solo clic con las plataformas de incorporación de cliente/proveedor y las soluciones de análisis/informes FATCA.
  • Integración CRM, incluyendo Sales Force.
  • Integración del sistema bancario central, incluyendo Finacle.
  • Informes FinCEN.
  • Actualizaciones en tiempo real de las listas de datos de sanciones.
  • Haga una evaluación comparativa de cualquier conjunto de datos contra sí mismo mediante algoritmos especialmente ajustados o contra otro conjunto de datos, incluyendo fuentes primarias.
  • Herramienta de informes personalizable incorporada.
  • Registro de auditoría automático.
  • Fácil de buscar a través de trabajos terminados y pendientes.
  • Puede analizar personas, entidades, buques, aviones y direcciones.
  • Puede realizar los análisis en casi cualquier idioma o conjunto de caracteres.
  • Criterios de análisis secundarios incluyendo dirección, ubicación, ciudadanía y fecha de nacimiento.
  • Seguro y confiable.
  • Cumple con todas las directivas sobre privacidad y protección de datos soberanas, incluyendo el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE.
  • Disponible como una solución alojada o instalada.
  • Solución sin estado, disponible en casi cualquier jurisdicción.
  • Personalización completa para satisfacer los requisitos de cada cliente y los requisitos de cada división dentro de un cliente.
Lista completa de funciones

Servidores ubicados en todo el mundo

Elija la jurisdicción donde desea que estén ubicados sus datos y nosotros haremos el resto.