SpearScan

Tecnología revolucionaria construida para proteger su negocio en línea

Rápido

Se ajusta económicamente para gestionar tanto una pequeña tienda boutique de una sola persona como los sitios de comercio electrónico más grandes durante el lunes cibernético.

Preciso

El motor de análisis más preciso en la industria. Recuperación (sin falsos negativos) y precisión (menos falsos positivos) más alta. Reduzca los falsos positivos a 0,5 % en el análisis inicial y a 0,05 % en el reanálisis.

Implementación sencilla

Se integra directamente en los carros de compras en línea y en las plataformas de comercio, juegos y banca en línea.

Multilingüe

Interfaz de usuario disponible en casi cualquier idioma. El motor de análisis soporta más de 70 idiomas y conjuntos de caracteres, incluyendo árabe, chino, inglés, persa, hebreo, alemán, griego, japonés, coreano, ruso, sánscrito y español.

Nuestro objetivo

Cumplimiento de AML/BSA/FCPA

Apoya el cumplimiento de las leyes y regulaciones con respecto a la lucha contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente, la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de los Estados Unidos y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Diseñado para ser auditado

Herramienta de informes incorporada y personalizable para auditorías regulatorias.

Con tan solo pulsar un botón, se puede generar un informe explicando cómo nuestro motor de análisis realizó una coincidencia específica.

Auditoría de terceros del motor de análisis.

Cumple totalmente con los requisitos de la Parte 504 de Nueva York.

Probado en ser seguro

Construido según requisitos de seguridad de altos niveles de referencia y revisado anualmente a través de una auditoría SOC2 Tipo 2 y semestralmente a través de auditorías OWASP.

Defensa de la reputación

Sepa con quién está haciendo negocios.

Proteja su reputación al no hacer negocios con pedófilos conocidos, delincuentes sexuales, terroristas, estafadores, criminales, personas/entidades involucradas en sobornos y otros malos actores.

Solución SpearScan

Diseñado para cumplir con los requisitos de cumplimiento y diligencia debida de comercio electrónico, comunidades cibernéticas, procesadores de pagos y transacciones en línea, incluyendo banca, comercio, juegos y votaciones.

Análisis de transacciones en vivo. Examinamos las transacciones tan rápido como nuestros clientes las procesan.

Vinculado directamente a los carros de compras en línea, plataformas bancarias, plataformas de negociación, plataformas de juegos, plataformas de votación, plataformas de procesamiento de pagos, etc.

Características de SpearScan

Diseñado para satisfacer los requisitos exclusivos de las transacciones en línea y de alta velocidad, incluyendo comercio electrónico, juegos, banca, comercio, votaciones y redes sociales.

  • Evaluaciones de riesgo para crear listas específicas y así cumplir con los requisitos específicos de riesgo y regulación, incluyendo listas de vigilancia internas (por ejemplo, de los clientes que hacen demasiadas devoluciones, contrapartes que no se desempeñen adecuadamente, etc.).
  • Conéctese a través de API o FTP.
  • Gestión del flujo de trabajo diseñado para las transacciones de alta velocidad.
  • Personalización total para satisfacer las demandas del cliente, incluyendo la funcionalidad completa ofrecida en otros productos eSpear.
  • Capaz de analizar cualquier fuente de datos o lista de cualquier proveedor de datos (comercial, gubernamental/público o privado).
  • Puede analizar múltiples fuentes de datos con un solo inicio de sesión.
  • Fuentes de datos directas de los bancos centrales y reguladores de todo el mundo, incluyendo el Departamento del Tesoro de EE. UU. y FINRA.
  • Análisis de mensajes SWIFT.
  • Análisis diario, semanal o mensual.
  • Desde motor de análisis altamente ajustable hasta fuentes y listas de datos individuales.
  • Auditoría del motor de análisis por parte de terceros; el ajuste individual del cliente del motor de análisis también puede ser auditado.
  • La puntuación del riesgo e integración de un país está disponible utilizando nuestros parámetros o los parámetros personalizados de un cliente.
  • La puntuación del riesgo de una entidad o de una persona está basada en las reglas internas del cliente.
  • Gestión del flujo de trabajo.
  • Integración con tan solo un solo clic con las plataformas de incorporación de los clientes.
  • Integración CRM, incluyendo Sales Force.
  • Integración del sistema bancario central, incluyendo Finacle.
  • Informes FinCEN.
  • Actualizaciones en tiempo real de las listas de datos de sanciones.
  • Haga una evaluación comparativa de cualquier conjunto de datos contra sí mismo mediante algoritmos especialmente ajustados o contra otro conjunto de datos, incluyendo fuentes primarias.
  • Herramienta de informes personalizable incorporada.
  • Registro de auditoría automático.
  • Fácil de buscar a través de trabajos terminados y pendientes.
  • Puede analizar personas, entidades, buques, aviones y direcciones.
  • Puede realizar los análisis en casi cualquier idioma o conjunto de caracteres.
  • Criterios de análisis secundarios incluyendo dirección, ubicación, ciudadanía y fecha de nacimiento.
  • Seguro y confiable.
  • Cumple con todas las directivas sobre privacidad y protección de datos soberanas, incluyendo el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE.
  • Disponible como una solución alojada o instalada.
  • Solución sin estado, disponible en casi cualquier jurisdicción.
  • Completa personalización para satisfacer las necesidades de cada cliente.
Lista completa de funciones

Servidores ubicados en todo el mundo

Elija la jurisdicción donde desea que estén ubicados sus datos y nosotros haremos el resto.