SpearWatch

สมบูรณ์

โซลูชั่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสอบทานธุรกิจ



ทดลองวันนี้
เร็วปานสายฟ้าฟาด

มีการประหยัดต่อขนาดเพื่อรองรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และธนาคารไปจนถึงบริษัทในกลุ่มฟอร์จูน 500 และธนาคารระหว่างประเทศ

เที่ยงตรง

เครื่องมือคัดกรองที่เที่ยงตรงที่สุดในอุตสาหกรรม มีการเรียกกลับ (ไม่มีผลลบเท็จ) และความแม่นยำ (มีผลบวกเท็จน้อยที่สุด) ลดผลบวกเท็จเหลือเพียง 0.5% ในการคัดกรองครั้งแรกและ 0.05% ในการคัดกรองซ้ำ

นำไปประยุกต์ใช้ได้รวดเร็วที่สุด

เวลาในการนำไปประยุกต์ใช้จะวัดด้วยหน่วยวันหรือสัปดาห์ ไม่ใช่หน่วยเดือน นำไปบูรณาการกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

รองรับหลายภาษา

มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้งานในเกือบทุกภาษา เครื่องมือการคัดกรองมีการรองรับมากกว่า 70 ภาษาและชุดอักขระ รวมถึงภาษาอาหรับ, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฟาร์ซิ, ภาษาฮีบรู, ภาษาเยอรมัน, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษารัสเซีย, ภาษาสันสกฤตและภาษาสเปน

เป้าหมายของเรา

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/BSA/FCPA

รองรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการรู้จักลูกค้าของคุณ พระราชบัญญัติความลับทางการธนาคาร รัฐบัญญัติความรักปิตุภูมิ และรัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ

สร้างขึ้นเพื่อให้ถูกตรวจสอบ

เครื่องมือรายงานแบบบิวท์อินที่ปรับแต่งได้เพื่อการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ

ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว คุณสามารถสร้างรายงานเพื่ออธิบายวิธีที่เครื่องมือคัดกรองของเราทำการจับคู่ที่เฉพาะเจาะจงนั้นได้

การตรวจสอบเครื่องมือคัดกรองของบุคคลที่สาม

สอดคล้องกับข้อกำหนด New York Part 504 อย่างครบถ้วน

ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย

สร้างขึ้นเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการตรวจทานทุกปีผ่านการตรวจสอบ SOC2 ประเภท 2 และทุกๆครึ่งปีผ่านการตรวจสอบ OWASP

คุณสมบัติเด่นของ SpearWatch

ออกแบบเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการสอบทานธุรกิจของสถาบันการเงิน (ธนาคาร บริษัทประกันภัย และโบรกเกอร์) บริษัท นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

  • สามารถคัดกรองแหล่งข้อมูลหรือรายการจากผู้ให้บริการข้อมูลใด ๆ (เชิงพาณิชย์ รัฐบาล/สาธารณะ หรือเอกชน) ได้
  • สามารถคัดกรองแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่งได้โดยใช้การเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว
  • ฟีดข้อมูลโดยตรงกับธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแลจากทั่วโลก รวมทั้งกระทรวงการคลังของสหรัฐฯและ FINRA
  • การคัดกรองข้อความ SWIFT
  • สามารถคัดกรองรายชื่อ FinCEN, 311, 314(a) และ 314(b) ได้
  • สามารถคัดกรองรายชื่ออุตสาหกรรมและรายชื่อภายในได้
  • คัดกรองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้
  • เครื่องมือคัดกรองที่ปรับแต่งได้มากมายจนถึงฟีดข้อมูลและรายชื่อแต่ละรายการได้
  • การตรวจสอบเครื่องมือคัดกรองโดยบุคคลที่สาม การปรับแต่งเครื่องมือคัดกรองของลูกค้าแต่ละรายก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน
  • การให้คะแนนและการบูรณาการความเสี่ยงของประเทศสามารถใช้พารามิเตอร์ของเราหรือพารามิเตอร์ที่ลูกค้ากำหนดเองได้
  • การให้คะแนนความเสี่ยงของหน่วยงานหรือบุคคลจะอยู่บนฐานของกฎของลูกค้าภายใน
  • การอัปโหลดแบทช์หรือการค้นหารายการเดียวจะมีการเชื่อมต่อผ่าน API
  • การจัดการกระบวนการของงานได้ถูกออกแบบมาเพื่อแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • โซลูชั่นการบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์มออนบอร์ดของลูกค้า/ซัพพลายเออร์ผู้ขาย และการคัดกรอง/การรายงานข้อมูล FATCA ในคลิกเดียว
  • การบูรณาการ CRM ซึ่งรวมถึงพนักงานขาย
  • การบูรณาการระบบคอร์แบงก์กิ้ง รวมถึง Finacle
  • การรายงาน FINCEN
  • การอัพเดตรายการข้อมูลการคว่ำบาตรแบบเรียลไทม์
  • เปรียบเทียบชุดข้อมูลใด ๆ กับตัวชุดข้อมูลนั้นด้วยอัลกอริทึมที่ได้รับการปรับแต่งมาเป็นพิเศษ หรือเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลอื่นซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลหลัก
  • เครื่องมือรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ในตัว
  • บันทึกการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
  • ค้นหาได้ง่าย ผ่านงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและอยู่ระหว่างรอดำเนินการ
  • สามารถคัดกรองบุคคล หน่วยงาน เรือ เครื่องบิน และที่อยู่ได้
  • สามารถคัดกรองได้ในเกือบทุกภาษาหรือชุดตัวอักษร
  • เกณฑ์การคัดกรองรอง ได้แก่ ที่อยู่ สถานที่ สัญชาติ และวันเดือนปีเกิด
  • ปลอดภัย ไร้กังวล
  • สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและคำสั่งคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทุกอย่าง รวมถึงกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป
  • พร้อมใช้งานในรูปของโซลูชั่นที่โฮสต์หรือติดตั้งไว้
  • โซลูชั่นไร้สัญชาติพร้อมให้บริการในเกือบทุกเขตอำนาจศาล
  • ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และตามความต้องการของแต่ละแผนกภายในหน่วยงานของลูกค้า
รายการคุณสมบัติแบบสมบูรณ์

มีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ทั่วโลก

เลือกเขตอำนาจศาลที่คุณต้องการให้ข้อมูลของคุณตั้งอยู่ แล้วเราจะจัดการส่วนที่เหลือ