SpearWatch

完整

合規與盡職調查解決方案



立即演示
快如閃電

根據經濟性原則擴展服務規模,適合中小企業、財富500強企業與國際銀行。

準確

業內最準確的篩選引擎。最高召回率(無誤報)和準確度(最少誤報)。初步篩選誤報率降至0.5%,再次篩選降至0.05%。

最快執行

執行時間以天或週而不是月為單位。可輕鬆集成現有的IT基礎設施。

多語言服務

我們提供幾乎所有語言的使用者介面。篩選引擎支援70多種語言和字符集,包括阿拉伯語,中文,英語,波斯語,希伯萊語,德語,希臘語,日語,韓語,俄語,梵語和西班牙語。

我們的目標

AML/BSA/FCPA合規

為反洗錢法規、瞭解客戶法規、《銀行保密法》、《美國愛國者法》和《反海外腐敗法》等法規的合規事務提供支援。

做好審計準備

提供內置可自訂報告工具,用於接受監管審計。

只需輕點按鈕即可生成報告,說明我們的篩查引擎如何進行特定匹配。

針對篩查引擎的第三方審計。

完全符合紐約Part 504要求。

安全性經過驗證

滿足嚴格的基線安全要求,接受SOC2第2類年度審計和OWASP半年度審計。

SpearWatch特性

旨在滿足金融機構(銀行,保險公司和經紀商)、公司、房地產經紀公司和律師事務所的合規與盡職調查要求。

  • 能夠篩選所有資料提供商(商業,政府/公共或私人)提供的所有數據來源或清單。
  • 一次登錄可篩選多個資料來源。
  • 從全球各地的中央銀行和監管機構直接獲取資料,包括美國財政部和美國金融監管局(FINRA)。
  • SWIFT訊息篩選。
  • 能夠篩選FinCEN、311,314(a)和314(b)清單。
  • 能夠篩選行業與內部清單。
  • 可實施每日、每週或每月篩選。
  • 篩選引擎具有靈活的可調節性,可設置為篩選個別資料來源和清單。
  • 篩選引擎接受第三方審計;個人客戶對篩選引擎的調整也可接受審計。
  • 可以使用我們的參數或客戶自訂參數獲得國家風險評分並實施整合。
  • 根據內部客戶規則得出實體或個人風險評分。
  • 通過API建立連線、批量上載或單條目搜索。
  • 專為合規部門設計的工作流管理服務。
  • 與客戶/供應商的內部平臺與FATCA篩選/報告解決方案實現一鍵整合。
  • CRM整合,包括銷售隊伍。
  • 與核心銀行系統整合,包括Finacle。
  • FinCEN報告。
  • 即時更新制裁資料清單。
  • 根據特定演算法或其他資料集(包括主要資料來源)對資料集進行自我基準測試。
  • 內置可自訂報表工具。
  • 自動審計日誌。
  • 可輕鬆搜索已完成和待完成工作。
  • 可以篩選人、實體、船隻、飛機和地址。
  • 可以對幾乎所有語言或字符集進行篩選。
  • 次要篩選標準包括住址、所在地、國籍和出生日期。
  • 安全且可靠。
  • 符合所有主權國家的資料-隱私權和資料保護指令,包括歐盟最新出臺的《通用資料保護條例》。
  • 可作為託管或內部解決方案使用。
  • 無國籍解決方案,適用於幾乎所有司法區。
  • 可完全自訂,以滿足所有客戶以及各個部門的要求。
完整的功能清單

伺服器分佈於世界各地

選擇您希望資料所在的管轄區域,其餘的工作交我們。